Intrigi.bg интриги Ирена Кръстева, майката на Пеевски, е в Досиетата Пандора с тайни сметки...

Ирена Кръстева, майката на Пеевски, е в Досиетата Пандора с тайни сметки в Швейцария

336
0

Две офшорни фирми от Британските вирджински острови са станали собственост на Ирена Кръстева през 2009 г.. Тяхната регистрация е поръчана от швейцарска банка. Целта на операцията е да се отворят банкови сметки на името на юридическо лице, като така се прикрива истинският им собственик – майката на бившия депутат и медиен магнат Делян Пеевски, съобщава сайтът bird.bg.

Двете фирми са Hintas Holding & Finance S.A. и Sarit Partners Corp., които са регистрирани предварително от доставчика на офшорни услуги Triden Trust. Банката RBS Coutts в Zurich се обръща към Trident Trust на 9 април 2009 г., за да оформи тяхната собственост на името на Ирена Ангелова Кръстева. Като цел на придобиването и на двете компании изрично е посочено: “За да държи сметка в RBS Coutts Bank Ltd., Zurich”. Trident Trust фактурира услугите си на банката 1700 долара, а годишната поддръжка на регистрацията е 550 долара.

В комплекта от документи има списък на записалите дялове от компаниите, като и за двете това е Ирена Ангелова Кръстева. Приложено е и копие от нейния паспорт. В Досиетата Пандора липсват данни за самите сметки и наличностите по тях. Но без съмнение става дума за финансова операция, която цели да се скрие реалният собственик на парите в Швейцария. Фактически банката се ангажира с целия процес на придобиване на офшорката, оформянето й на името на клиента като бенефициер и отварянето на сметка на името на непроследимата фирма от БВО.

Този вид банкова услуга – сметка с офшорка, повдига много въпроси за съвместимост със законодателството срещу пране на пари, но данните от Досиетата Пандора и по-рано от Панамските досиета сочат, че е бил масова практика в Швейцария и в други данъчни убежища.

RBS Coutts е швейцарско поделение на Royal Bank of Scotland, една от най-старите и уважавани финансови институции в света, която обслужва сметките на британската корона. Но именно швейцарския клон, оказващ услуги на състоятелни клиенти за “управление на богатството”, беше замесен в скандали и разследван в САЩ и в Германия за пране на пари и съдействие за избягване на данъци. През 2015 г. RBS продаде Coutts на швейцарската банка Union Bancaire Privée.

БРРД изпраща въпроси до UBP и RBS дали сметките на тези фирми са активни и в коя банка са в момента. Попитахме също дали тези фирми и сметки са свързани с финансови операции на Делян Пеевски, който е санкциониран от американските власти за “значителна корупция”. Във въпросите посочихме също, че майката на Пеевски Ирена Кръстева е включена в българския списък “Магнитски”.

От RBS отговорят, че не дават информация за свои клиенти. Пресслужбата на UBP отговори, че няма коментар за конкретния случай, но спазва стриктно всички регулаторни изисквания. Оттам уточниха, че само част от клиентската база на Coutts International е придобита при сделката, а не цялото клиентско портфолио на компанията. Но конкретния въпрос дали сметките на офшорките на Кръстева в момента се намират в UBP не беше получен отговор.

Ирена Кръстева е известна като бивша шефка на спортния тотализатор, която през 2007 г. придоби пресгрупата на Петьо Блъсков с многомилионен кредит от КТБ, а впоследствие изкупи и други печатни медии, печатарският комплекс “Родина”, както и разпространителски фирми. Придобивките се оценяват на няколко десетки милиона лева. Дълги години депутатът Делян Пеевски не фигурираше в собствеността на медиите, но публична тайна беше, че той лично контролира съдържанието на вестниците, което имаше ясна редакционна линия да поддържа тези, които са на власт и да очерня лица от опозицията, граждански активисти и критични журналисти.

Уеб Дизайн и изработка на сайт от BULTAG

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Вашето име